Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: 28 апреля 2023 г.
Место проведения собрания: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 101, оф. 810.
Время открытия собрания: 11 часов 00 минут (время Новосибирское).
Время закрытия собрания: 12 часов 00 минут (время Новосибирское).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов у участников, принимающих участие в собрании – 100%. Внеочередное общее собрание участников Общества правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председателя на очередном (годовом) Общем собрании участников Общества, назначении секретаря и лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
4. Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов Общества, формы их выплаты, порядка выплаты за 2022 год.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизора Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 г. И определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
9. Об избрании способа подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решений и состава участников, присутствующих на собрании.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня собрания:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
Избрать председателем собрания - Цацуру Евгения Юрьевича.
Назначить секретарем собрания - Пиксаева Вячеслава Викторовича.
Назначить лицом, осуществляющим подсчет голосов на собрании - Пиксаева Вячеслава Викторовича.
По вопросу №2 повестки дня собрания:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По вопросу №3 повестки дня собрания:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №3 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По вопросу №4 повестки дня собрания:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №4 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня:
Чистую прибыль в размере 1 040 219 тыс. руб., полученную по итогам 2022 года, распределить следующим образом:
- 24,53% (двадцать четыре целых пятьдесят три сотых процента) от чистой прибыли Общества в размере 255 165,72 тыс. руб., полученной по итогам 2022 года, направить на развитие деятельности Общества;
- 75,47% (семьдесят пять целых сорок семь сотых процента) от чистой прибыли Общества в размере 785 053,28 тыс. руб., полученной по итогам 2022 года, направить на выплату дивидендов участникам Общества, пропорционально долям участников Общества в уставном капитале.
Выплату дивидендов произвести не позднее 1 (одного) месяца с даты принятия решения очередным (годовым) Общим собранием участников Общества.
По вопросу №5 повестки дня собрания:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №5 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №5 повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров Общества 5 (Пять) человек.
По вопросу №6 повестки дня собрания:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №6 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №6 повестки дня:
Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:
1. Гольдорт Леонид Яковлевич;
2. Пиксаев Вячеслав Викторович;
3. Цацура Евгений Юрьевич;
4. Мамасева Любовь Геннадьевна;
5. Григорович Елена Владимировна.
По вопросу №7 повестки дня собрания:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №7 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №7 повестки дня:
Избрать Ревизором Общества Яковлеву Инну Владимировну.
По вопросу №8 повестки дня собрания:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №8 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №8 повестки дня:
1) Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год: Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990, адрес юридического лица:125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5) для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
2) Определить максимальный размер оплаты услуг аудиторской организации за проведение проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в сумме 700 000,00 (семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
По вопросу №9 повестки дня собрания:
«ЗА» –100% голосов
«ПРОТИВ» – 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №9 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №9 повестки дня:
1. В соответствии с п. 9.11. Устава Общества, принятые Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников всеми участниками Общества, принимавшими участие в собрании.
2. Принятые решения Общего собрания участников и состав участников, присутствующих при их принятии, не подлежат нотариальному удостоверению за исключением случаев, предусмотренных законом.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: От 28.04.2023, Протокол №1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
Л.Я. Гольдорт
3.2. Дата 02.05.2023г.